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      诈骗团伙微信上伪装“白富美” 骗上千人2000万元

      2018-10-23 09:14:34
      来源:重庆晨报
      责?#20266;?#36753;:芃芃

      原标题:百人诈骗团伙微信上伪装“白富美”,上千人被骗金额超2000万元

      微信“摇一摇”摇出个“白富美”女友,新女友不简单,恋爱技巧高不说,还会理财赚钱。

      直到“男友们”被骗后,摇来的女友甚至连性别都是男的,背后不仅有高人指点,还有严格的组织,目的就是掏空“男友们”的钱包。

      从2017年6月到今年8月的一年多时间,这个伪装成“白富美”的团伙通过微信诈骗,诈骗金额超2000万元,已查明的受害人超2000人。

      10月22日,上游新闻记者从苏州市公安局相城分?#33267;?#35299;到,113名犯罪嫌疑人被全部押解归案,其中部分犯罪嫌疑人还未成年。

      套路深:微信相遇“白富美”,下软件做投?#26159;?#20111;光

      今年4月,江苏苏州市公安局相城分局接到宴某报案称,女友骗了自己的钱,还把自己拉黑了。

      宴某说,不?#20204;埃?#20182;通过微信“摇一摇”添加了一名女孩,女孩称自己家境优越是一名“白富美”。两人很是投缘,不久便确立了恋爱关系。之后,女友向宴某推荐了一个名为“东方金服”的投资APP平台,并希望可以和宴某一期炒外汇赚钱。下载安装APP后,宴某加入了投资平台的微信群,在群内“老师”的指导下,宴某在头几笔交易中确实赚到了钱。看到收益的宴某,在女友的蛊惑下,继续向平台充值了6000元。

      像所有“白富美”诈骗套路一样,投资当天宴某的6000元全部亏光,还被“白富美”女友拉黑了。

      “接到宴某的报警后,我们对宴某提供的微信公众号进行了追踪,发现微信号的IP地址在河北省邯郸市,与这一账号相关的其他账号也在从事同样的诈骗活动。”办案民警介绍。

      在河北邯郸警方的配合下,苏州市公?#19981;?#20851;经过多日?#36164;?#35266;察?#25237;?#28041;案微信号的分析发现,诈骗团伙分布在多个写字楼和?#29992;?#23567;区内,成员众多,人事、财务、业务等部门一应俱全,而且还有很强的反侦察意识。

      8月2日,在摸清团伙的组织结构和活动规律后,警方实施了抓捕行动。

      “当时两名主犯并不在邯郸,而是隐藏在石家庄。我们?#33267;?个抓捕小组,在邯郸、石家庄统一收网,捣毁了5个作案窝点。?#32972;?#25235;获113名嫌疑人,在现场扣押了100多台作案电脑。还在主犯董某的住处衣柜里搜查到209万元现金赃款,冻结了220万多元的涉案款项。”办案民警介绍,经过调查,从2017年6月到案发,以董某为首的诈骗团伙诈骗金额超2000万元,现已查明的受害人达2000多人,受害人分布全国的各个行业。

      上游新闻记者通过手机应用市场下载“东方金服”APP客户端后看到,平台具有个人借款、企业贷款、短长期投资和零钱投等理财功能。目?#26696;肁PP的首页和注册功能已无法打开。

      办案民警介绍,犯罪嫌疑人董某是在朋友高某介绍下结?#35835;?#26446;某某。此前,董某在新疆承包工程欠下了200多万元,于是便和有制作网络平台技术的李某合计,一起开公司诈骗赚钱。

      于是,2017年6月,两人未经工?#22871;?#20876;便成立了万兴发展有限公司。由李某负责提供软件技术支持,开发“东方金服”虚假外汇、黄金、金刚石投资平台,董某负责人员的招聘和公司运营。

      “公司成立之初,三人就?#32423;ǎ?#33891;某占20%的股份,李某和高某各占15%的股份。剩余的50%用于经理和业务员等成员的分红。”办案民警说。

      随着被骗人数的不断增加,董某的公司也从十几人扩大到了上百人,公司办公室从一间发展到拥有近千平方米的办公区域。

      为扩大规模,公司开始了疯狂的扩张,不仅从网络上公开招聘推广业务员,还在多家网络平台上群发广告。

      嫌疑人:微信上我是“白富美”,现实中我是打工仔

      在被警方抓获的113名犯罪嫌疑人中,还有多名嫌疑人未满18岁。

      今年4月,已经提前收到河北一所大学录取通知书?#30007;?#30922;,通过求职网?#23601;?#36882;简历想找一份暑假工。

      很快,小磊收到了万兴发展有限公司的面试通知,并通过了面试。此时公司,还有几名和他一样只有初高中毕业的未成年人,他们也是通过网络招聘入职的。

      在接受警方审讯时,小磊道出了这家“东方金服”APP掏空“男友们”钱包的来龙去脉。

      根据公?#23616;?#31649;安排,小磊主要负责接待有兴趣做外汇的投资客户,按照公司提供的聊天模板,说服客户下载APP,跟着公司的“老师”做投资。虽是男生?#30007;?#30922;,却被主管要求以“白富美”女性形象与客户沟通,并要学会女孩子的沟通技巧和说法方式。

      在说服客户注册并投入第一笔资金后,小磊只要将“老师”的微信推送给客户,任务就完成了,平均每个月能获得5000元的收入。

      小磊供述,工作一段时间后,他接到了很多客户?#20174;?#25237;资亏损,他也无意间听到“老师们”?#30333;?ldquo;A掉、B掉”。

      虽然也心存怀疑,但高收入还是让小磊不忍离开。直到案发,小磊和数十名名同事一起被抓。

      “小磊的工作,其实就是冒充‘白富美’吸引客户,也是公司实施诈骗的第一步。董某给每个员工分配了一个微信号,并安排人事部门进行聊天和恋爱技巧的培训。比如发一些奢侈品照片或者在聊天中透露自己家境优越的信息等。同时,这个团伙还制定了聊天模板,有‘老师’会针对不同的客户进行指导。?#35805;?0岁以上有一定经济基础的男士都是他们下手的目标。”办案民警介绍,“白富美”们添加受害人后先聊天培养感情,在骗取信任后就蛊惑受害人在“东方金服”平台上进行投资,钱款一旦充值到账,另一名主犯李某就操纵后台让受害人的投资全部亏掉。

      目前113名犯罪嫌疑人已经被全部押解回苏州,案件办理工作正在进一步进行。但对于小磊?#20219;?#25104;年嫌疑人的处理,

      江苏省相城区人民检察院办案检察官表示,在这起案件中,该公司招收了多名高中毕业生、在校大学生充当业务?#31508;?#26045;电信诈骗,仅公?#19981;?#20851;已经移送该院提请逮捕的就有5名是未成年人。对于小磊及另一名名涉案未成年人,检察机关认为认罪态度?#24049;茫?#21442;与时间短,所起作用小,虽认定构成诈骗犯罪,但未做出批准逮捕决定。另外3名未成年嫌疑人因构成犯罪证据尚不充分,检察机关作出存疑不批捕的决定。

      [来源:重庆晨报 编辑:芃芃]
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