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      詐騙團伙微信上偽裝“白富美” 騙上千人2000萬元

      2018-10-23 09:14:34
      來源:重慶晨報
      責任編輯:芃芃

      原標題:百人詐騙團伙微信上偽裝“白富美”,上千人被騙金額超2000萬元

      微信“搖一搖”搖出個“白富美”女友,新女友不簡單,戀愛技巧高不說,還會理財賺錢。

      直到“男友們”被騙后,搖來的女友甚至連性別都是男的,背后不僅有高人指點,還有嚴格的組織,目的就是掏空“男友們”的錢包。

      從2017年6月到今年8月的一年多時間,這個偽裝成“白富美”的團伙通過微信詐騙,詐騙金額超2000萬元,已查明的受害人超2000人。

      10月22日,上游新聞記者從蘇州市公安局相城分局了解到,113名犯罪嫌疑人被全部押解歸案,其中部分犯罪嫌疑人還未成年。

      套路深:微信相遇“白富美”,下軟件做投資錢虧光

      今年4月,江蘇蘇州市公安局相城分局接到宴某報案稱,女友騙了自己的錢,還把自己拉黑了。

      宴某說,不久前,他通過微信“搖一搖”添加了一名女孩,女孩稱自己家境優越是一名“白富美”。兩人很是投緣,不久便確立了戀愛關系。之后,女友向宴某推薦了一個名為“東方金服”的投資APP平臺,并希望可以和宴某一期炒外匯賺錢。下載安裝APP后,宴某加入了投資平臺的微信群,在群內“老師”的指導下,宴某在頭幾筆交易中確實賺到了錢。看到收益的宴某,在女友的蠱惑下,繼續向平臺充值了6000元。

      像所有“白富美”詐騙套路一樣,投資當天宴某的6000元全部虧光,還被“白富美”女友拉黑了。

      “接到宴某的報警后,我們對宴某提供的微信公眾號進行了追蹤,發現微信號的IP地址在河北省邯鄲市,與這一賬號相關的其他賬號也在從事同樣的詐騙活動。”辦案民警介紹。

      在河北邯鄲警方的配合下,蘇州市公安機關經過多日蹲守觀察和對涉案微信號的分析發現,詐騙團伙分布在多個寫字樓和居民小區內,成員眾多,人事、財務、業務等部門一應俱全,而且還有很強的反偵察意識。

      8月2日,在摸清團伙的組織結構和活動規律后,警方實施了抓捕行動。

      “當時兩名主犯并不在邯鄲,而是隱藏在石家莊。我們分了7個抓捕小組,在邯鄲、石家莊統一收網,搗毀了5個作案窩點。當場抓獲113名嫌疑人,在現場扣押了100多臺作案電腦。還在主犯董某的住處衣柜里搜查到209萬元現金贓款,凍結了220萬多元的涉案款項。”辦案民警介紹,經過調查,從2017年6月到案發,以董某為首的詐騙團伙詐騙金額超2000萬元,現已查明的受害人達2000多人,受害人分布全國的各個行業。

      上游新聞記者通過手機應用市場下載“東方金服”APP客戶端后看到,平臺具有個人借款、企業貸款、短長期投資和零錢投等理財功能。目前該APP的首頁和注冊功能已無法打開。

      辦案民警介紹,犯罪嫌疑人董某是在朋友高某介紹下結識了李某某。此前,董某在新疆承包工程欠下了200多萬元,于是便和有制作網絡平臺技術的李某合計,一起開公司詐騙賺錢。

      于是,2017年6月,兩人未經工商注冊便成立了萬興發展有限公司。由李某負責提供軟件技術支持,開發“東方金服”虛假外匯、黃金、金剛石投資平臺,董某負責人員的招聘和公司運營。

      “公司成立之初,三人就約定,董某占20%的股份,李某和高某各占15%的股份。剩余的50%用于經理和業務員等成員的分紅。”辦案民警說。

      隨著被騙人數的不斷增加,董某的公司也從十幾人擴大到了上百人,公司辦公室從一間發展到擁有近千平方米的辦公區域。

      為擴大規模,公司開始了瘋狂的擴張,不僅從網絡上公開招聘推廣業務員,還在多家網絡平臺上群發廣告。

      嫌疑人:微信上我是“白富美”,現實中我是打工仔

      在被警方抓獲的113名犯罪嫌疑人中,還有多名嫌疑人未滿18歲。

      今年4月,已經提前收到河北一所大學錄取通知書的小磊,通過求職網站投遞簡歷想找一份暑假工。

      很快,小磊收到了萬興發展有限公司的面試通知,并通過了面試。此時公司,還有幾名和他一樣只有初高中畢業的未成年人,他們也是通過網絡招聘入職的。

      在接受警方審訊時,小磊道出了這家“東方金服”APP掏空“男友們”錢包的來龍去脈。

      根據公司主管安排,小磊主要負責接待有興趣做外匯的投資客戶,按照公司提供的聊天模板,說服客戶下載APP,跟著公司的“老師”做投資。雖是男生的小磊,卻被主管要求以“白富美”女性形象與客戶溝通,并要學會女孩子的溝通技巧和說法方式。

      在說服客戶注冊并投入第一筆資金后,小磊只要將“老師”的微信推送給客戶,任務就完成了,平均每個月能獲得5000元的收入。

      小磊供述,工作一段時間后,他接到了很多客戶反映投資虧損,他也無意間聽到“老師們”喊著“A掉、B掉”。

      雖然也心存懷疑,但高收入還是讓小磊不忍離開。直到案發,小磊和數十名名同事一起被抓。

      “小磊的工作,其實就是冒充‘白富美’吸引客戶,也是公司實施詐騙的第一步。董某給每個員工分配了一個微信號,并安排人事部門進行聊天和戀愛技巧的培訓。比如發一些奢侈品照片或者在聊天中透露自己家境優越的信息等。同時,這個團伙還制定了聊天模板,有‘老師’會針對不同的客戶進行指導。一般30歲以上有一定經濟基礎的男士都是他們下手的目標。”辦案民警介紹,“白富美”們添加受害人后先聊天培養感情,在騙取信任后就蠱惑受害人在“東方金服”平臺上進行投資,錢款一旦充值到賬,另一名主犯李某就操縱后臺讓受害人的投資全部虧掉。

      目前113名犯罪嫌疑人已經被全部押解回蘇州,案件辦理工作正在進一步進行。但對于小磊等未成年嫌疑人的處理,

      江蘇省相城區人民檢察院辦案檢察官表示,在這起案件中,該公司招收了多名高中畢業生、在校大學生充當業務員實施電信詐騙,僅公安機關已經移送該院提請逮捕的就有5名是未成年人。對于小磊及另一名名涉案未成年人,檢察機關認為認罪態度良好,參與時間短,所起作用小,雖認定構成詐騙犯罪,但未做出批準逮捕決定。另外3名未成年嫌疑人因構成犯罪證據尚不充分,檢察機關作出存疑不批捕的決定。

      [來源:重慶晨報 編輯:芃芃]
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